Ho latela molao karolong ea molao ea maDutch

Mahlaba a bohloko molala a bitsoang "ho latela melao"

Selelekela

Ka ho hlahisoa ha Molao oa Tlatsetso ea Lichelete oa Anti-Money and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft) le liphetoho tse kileng tsa etsoa Molao ona ho ile ha tla nako e ncha ea ho beha leihlo. Joalokaha lebitso le bontša, Wwft e hlahisitsoe ka morero oa ho loants'a tšebeliso ea chelete le chelete ea bokhukhuni. Eseng feela mekhatlo ea lichelete e kang libanka, likhamphani tsa matsete le likhamphani tsa inshorense, empa le babuelli ba molao, baphethahatsi, bangoli ba libuka le liprofinse tse ling tse ngata ba tlameha ho etsa bonnete ba hore ba latela melao ena. Ts'ebetso ena, ho kenyelletsa le karolo ea mehato e hlokang ho nkuoa ho latela melao ena, e hlalosoa ka poleloana 'kakaretso'. Haeba melao ea Wwft e tlotsoa, ​​ho ka latela kotlo e phahameng haholo. Qalong, puso ea Wwft e bonahala e utloahala, na e ne e se taba ea hore Wwft e holile ho ba bohloko ba 'nete molaleng, e loana ho feta feela bokhukhuni le barekisi ba chelete: taolo e sebetsang ea ts'ebetso ea khoebo ea hau.

Patlisiso ea bareki

Bakeng sa ho latela Wwft, litsi tse boletsoeng esale pele li tlameha ho etsa lipatlisiso tsa bareki. Ts'ebetso efe kapa efe (e etselitsoeng) e sa tloaelehang e hloka ho tlaleheloa Lefapha la Bohlale ba Litaba tsa Dutch. Ebang sephetho sa lipatlisiso se sa fane ka lintlha kapa lintlha tse nepahetseng kapa haeba tlhahlobo e supa mesebetsi e seng molaong kapa e oelang kahare ho sehlopha se kotsing e kholo tlasa Wwft, setheo se tlameha ho hana lits'ebeletso tsa sona. Patlisiso ea moreki e hlokang ho tsamaisoa e ea hlaka ebile motho mang kapa mang ea balang Wwft o tla kenella mokhoeng oa polelo e telele, linyeoe tse thata le litšupiso tse thata. Mme seo ke Molao ka boyona. Ntle le moo, boholo ba baokameli ba Wwft ba hlahisitse buka ea bona e thata ea Wwft -book. Qetellong, ha se boitsebiso ba moreki e mong le e mong, ho ba motho ofe kapa ofe oa tlhaho kapa oa molao eo kamano ea khoebo e thehiloeng ho eena kapa eo khoebo e lokelang ho etsoa molemong oa hae, empa hape le boitsebahatso ba mong (moahi) ea latelang. UBO), batho ba ka etsahalang ka lipolotiki ba bonts'itsoeng lipolotiking le baemeli ba moreki ba hloka ho theoa le ho netefatsoa kamora nako. Litlhaloso tsa molao tsa mantsoe "UBO" le "PEP" li ngata haholo, empa theohela ho tse latelang. Joalo ka ha UBO e tla etsa motho e mong le e mong oa tlhaho ea nang le ts'ebeliso ea khamphani e fetang 25% ka kotloloho kapa ka kotloloho, e se k'hamphani e thathamisitsoeng 'marakeng oa setoko. Ka bokhutšoanyane, PEP ke motho ea sebetsang mesebetsing e hlahelletseng ea sechaba. Boholo ba lipatlisiso tsa moreki bo tla ipapisa le maemo a ikhethileng a tlhahlobo ea kotsi ke setheo. Patlisiso e tla ka mefuta e meraro: lipatlisiso tse tloaelehileng, lipatlisiso tse nolofalitsoeng le lipatlisiso tse matlafalitsoeng. Bakeng sa ho theha le ho netefatsa boitseko ba batho le mekhatlo e boletsoeng ka holimo, letoto la litokomane le ka hlokahala kapa ho latela mofuta oa lipatlisiso. Ha re sheba litokomane tse hlokoang tse hlokahalang, re ka etsa qeto e latelang e sa qobelloeng. Likopi tsa li-passport ((tse tlatsitsoeng) kapa likarete tse ling tsa boitsebiso. Ha ho etsoa lipatlisiso tse matla, ho ka hlokahala lingoloa tse ling tse joalo ka likopi tsa likoloto tsa matla, tumellano ea mosebetsi, lintlha tsa moputso le litlaleho tsa banka. Lintlha tse boletsoeng kaholimo li hlahisa phetoho ea maikutlo hole le moreki le phepelo ea lits'ebeletso, lits'oants'o tse kholo tsa ts'ebetso, litheko tse eketsehang, tahlehelo ea nako, tlhokahalo ea ho hira basebetsi ba eketsehileng ka lebaka la tahlehelo ena ea nako, tlamo ea ho ruta basebetsi ka melao ea Wwft, bareki ba halefileng, mme ka holim'a ts'abo eohle ea ho etsa liphoso, joalo ka, qetellong empa, Wwft e khethile ho beha boikarabello bo bongata ba ho lekola boemo bo bong le bo bong le likhamphani ka botsona ka ho sebetsa le melao e bulehileng. .

Likarabo: ka khopolo

Ho se lumellane ho tlisa litlamorao tse ngata tse ka bang teng. Taba ea pele, ha setheo se hloleha ho tlaleha tse etselitsoeng (se etselitsoeng) ts'ebeliso e sa tloaelehang, setheo se molato oa tlolo ea moruo tlasa molao oa Dutch (tlolo ea molao). Ha ho fihla lipatlisiso tsa bareki, ho na le litlhokahalo tse itseng. Setsi se lokela ho qala ho etsa lipatlisiso. Taba ea bobeli, basebeletsi ba setheo ba tlameha ho tseba ketsahalo e sa tloaelehang. Haeba setheo se ka hloleha ho latela melao ea Wwft, e mong oa balaoli ba ikemetseng joalo ka ha a khethiloe ke Wwft a ka fana ka kotlo e nyolohang. Bolaoli bo ka boela ba fana ka tefo ea tsamaiso, hangata e fapana lipakeng tsa boholo ba € 10.000 le € 4.000.000, ho latela mofuta oa tlolo. Leha ho le joalo, Wwft ha se ketso e 'ngoe feela e fanang ka likotlo le likotlo, kaha Molao oa Sanctions (' Sanctiewet ') le ona o ka se lebaloe. Molao oa Sanction o ile oa amoheloa e le ho kenya tšebetsong likotlo tsa machabeng. Morero oa likotlo ke ho lokisa liketso tse itseng tsa linaha, mekhatlo le batho bao ka mohlala ba tlolang molao oa machaba kapa litokelo tsa botho. E le likotlo, motho a ka nahana ka ho emisoa ke libetsa, likotlo tsa lichelete le lithibelo tsa maeto bakeng sa batho ba itseng. Ho fihla mona, lenane la likotlo le entsoe ho lona batho kapa mekhatlo e hlahisitsoeng eo (mohlomong) e amanang le bokhukhuni. Tlas'a Molao oa Sanction, litsi tsa lichelete li tlameha ho nka mehato ea tsamaiso le ho etsa bonnete ba hore li latela melao ea likotlo, li sa atlehe ha motho a entse tlolo ea moruo. Hape boemong bona, ho ka fanoa ka tefo e nyolohileng kapa tefo ea tsamaiso.

Khopolo-taba e fetoha 'nete?

Litlaleho tsa machabeng li bontšitse hore Netherlands e ntse e sebetsa hantle ho loants'a bokhukhuni le ho senya chelete. Joale, see se bolelang ho latela likotlo tse etselitsoeng ha e le hantle ha ho latela melao? Ho fihlela joale, liakhente tse ngata li atlehile ho hlakola, 'me likotlo li entsoe haholo joalo ka litemoso kapa (likhakanyo). Sena se bile joalo ho babali ba bangata le baakhaonto. Leha ho le joalo, ha se motho e mong le e mong eo e bileng lehlohonolo ho fihlela joale. Ho se ngodise le ho netefatsa boitsebiso ba UBO ho se ho entse hore k'hamphani e le 'ngoe e fuoe tefo ea € 1,500. Mohoebi oa lekhetho o amohetse tefo ea € 20,000, eo chelete ea eona e neng e lekantsoe ke $ 10,000, hobane ka boomo a ne a sa tlalehe ts'ebetso e sa tloaelehang. Ho se ho etsahetse hore ramolao le mmuelli ba tlositsoe ofising ea bona. Leha ho le joalo, likotlo tsena tse boima li bakoa haholo ke tlolo ea Wwft e ikemiselitseng. Leha ho le joalo, tefo e nyane eo e leng hantle, temoso kapa ho emisoa ha ho bolele hore kahlolo ha e thata. Ntle le moo, likotlo li ka phatlalatsoa, ​​li theha moetlo oa "ho reha lebitso le ho hlaba lihlahisoa", tse ke keng tsa loka bakeng sa khoebo.

fihlela qeto e

Wwft e ipakile e le karolo ea bohlokoa ea melao empa e le thata. Haholo-holo lipatlisiso tsa bareki li etsa hore tse ling li etsoe, haholo li etsa hore mohopolo o tlohe khoebong ea mantlha mme - ho bohlokoa ka ho fetisisa - moreki, tahlehelo ea nako le chelete eseng sebakeng sa ho qetela se ferekanyang bareki. Ho fihlela joale, likotlo li ntse li fokotsoe, le ha monyetla oa hore tefo ena e fihle holimo haholo. Ho reha lebitso le ho hlabola, leha ho le joalo, ke ntlha hape e tsebang ho bapala karolo e kholo. Leha ho le joalo, ho bonahala eka Wwft e fihlela lipheo tsa eona, leha tsela ea ho latela melao e tletse likhathatso, lithaba tsa lipampiri, ho hlaseloa ka boiphetetso le lithunya tsa temoso.

Qetellong

Haeba u ka ba le lipotso tse ling kapa maikutlo ka mor'a ho bala sengoloa sena, ikutloe u lokolohile ho ikopanya le Mr. Maxim Hodak, 'muelli oa molao ho Law & More dessyecik [Imeile e sirelelitsoeng] kapa Mong. Tom Meevis, 'muelli oa molao ho Law & More dessyecik [Imeile e sirelelitsoeng] kapa u re letse ho +31 (0) 40-3690680.

Share